Bagaimana Memeriksa Karyawan Terhadap Daftar Pantauan Pemerintah

Dalam iklim politik dan hukum saat ini, perusahaan harus lebih berhati-hati dari sebelumnya untuk memastikan karyawan mereka tidak menimbulkan kewajiban. Menampung penjahat atau orang ilegal dapat menyebabkan denda, tuntutan hukum, dan tindakan pengaturan. Investigasi latar belakang, yang termasuk memeriksa daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang-Orang yang Diblokir dari Departemen Keuangan AS, telah menjadi praktik sumber daya manusia yang umum, direkomendasikan oleh organisasi yang mencakup Society for Human Resource Management. Otoritas Pengaturan Industri Keuangan mewajibkan pemeriksaan warga negara yang ditunjuk secara khusus untuk semua karyawan perusahaan investasi dan bank.

Perusahaan yang melakukan uji tuntas, akan menemukan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS telah membuat daftar ini sangat dapat diakses oleh publik. Anda dapat memeriksa sendiri daftar tersebut secara langsung, atau melalui firma pencari latar belakang.

Memeriksa Daftar Warga Negara Yang Ditunjuk Secara Khusus

1

Kunjungi situs web Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, tempat daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus dipasang. Situs ini menyediakan daftar terbaru untuk umum.

2

Periksa halaman di mana nama keluarga karyawan Anda akan muncul jika dia ada di sana. Daftar ini disusun menurut abjad, dan menyebutkan nama individu dan organisasi serta bisnis yang dicurigai.

3

Sewa layanan investigasi latar belakang sebagai alternatif. Tinjau layar yang mencantumkan opsi latar belakang yang ditawarkan layanan Anda. Dalam kebanyakan kasus, layanan Anda akan memiliki menu pilihan "a la carte".

4

Pilih salah satu OFAC atau Daftar SDN dari pilihan Anda. Jenis opsi pemeriksaan latar belakang lainnya harus tersedia di layar yang sama. termasuk pencarian kriminal di seluruh wilayah, seluruh negara bagian dan nasional.

5

Kembalilah dalam beberapa jam untuk melihat hasilnya. Sebagian besar perusahaan investigasi latar belakang besar dapat memeriksa daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus dalam satu hari. Namun, jika Anda menjalankan serangkaian pemeriksaan, laporan dapat memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu tergantung pada hasil dan komplikasi yang mungkin timbul. Penghalang untuk pemeriksaan latar belakang yang lengkap dapat mencakup pengadilan tertutup di berbagai yurisdiksi, universitas yang meluangkan waktu mereka untuk menanggapi permintaan verifikasi pendidikan dan memeriksa ulang latar belakang tersebut jika mereka mendapatkan informasi mengenai database kriminal.